ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ’ਚ 7 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਬੈਂਕ ਲਾਕਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮੁੰਬਈ, 27 ਅਗਸਤ 2026: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ Bilpower Limited ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ₹160.55 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ ₹43.90 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ₹12.20 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ED ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA), 2002 ਤਹਿਤ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।

₹27 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 17(1A) ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ ₹27 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ, ਖਾਤਾ-ਬਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ED ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

SBI ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ CBI ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਸ

ED ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ।

CBI ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ Bilpower Limited, ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ SBI ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਟਰਮ ਲੋਨ, ਫੰਡਿਡ ਇੰਟਰੈਸਟ ਟਰਮ ਲੋਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨ, ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਬੈਂਕ ਨੂੰ ₹160.55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ Bilpower Limited ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ SBI ਨੂੰ ₹160.55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੋਨ ਖਾਤਾ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ (NPA) ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੂਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ₹160.55 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਘੁਮਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਸ਼ੈੱਲ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਅਤੇ ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ED ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਲਵ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਮ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

Bilpower Limited ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ED ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।